Hacienda envía requerimientos a más de 60 entidades de compraventa de bitcoins

Con esto la agencia tributaria busca conseguir datos adicionales con los que pueda realizar un análisis de mercado de las criptomonedas.

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Con esto la agencia tributaria busca conseguir datos adicionales con los que pueda realizar un análisis de mercado de las criptomonedas. El requerimiento afecta principalmente a entidades financieras, intermediarios, casas de cambio, plataformas de pago, así como entidades que están vinculadas a cajeros automáticos y a empresas que aceptan pagos con criptimonedas.

Hacienda busca información de clientes que invierten en criptomonedas

Luego del análisis de toda esta información, la agencia podrá determinar posibles procedimientos de investigación y control en relación a las operaciones con bitcoins y otras monedas virtuales. Hacienda ha decidido completar la información obtenida por la oficina nacional de investigación del fraude, con el requerimiento de dicha información a 16 entidades financieras que tienen una sede social o una sucursal en España.

Con estos requerimientos lo que se busca es obtener datos sobre las cuentas bancarias que tengan un origen o un destino de transferencia en cuentas de casas de cambio de criptomonedas. Para conseguirlo, hacienda esta requiriendo a las entidades financieras la titularidad de esas cuentas, además del número y el importe de los cargos, así como los abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas que están vinculadas a esas cuentas debido a que con frecuencia la compraventa de monedas virtuales se hace a través de cargos y abonos en tarjetas, no por transferencias.

Del mismo modo, hacienda ha enviado requerimientos a una docena de intermediarios que permiten el intercambio de euros y criptomonedas. A dichas entidades se les requiere información respecto a sus actividades, así como la relación de sus operaciones con monedas digitales con identificación tanto de compradores como de vendedores, además del importe en euros de las transacciones de criptomonedas, además del tipo de cambio y las comisiones que se aplican en euros.

En el caso de los cajeros automáticos, se esta requiriendo contratos de arrendamiento y gestión, además de facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero,los importes medios por mes de compras y ventas.

La agencia también ha enviado requerimientos de información a más de 40 empresas que ofrecen servicios en Internet con posibilidad de realizar pagos con monedas digitales. A dichas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación que han cobrado en criptomonedas, además de facturas, tiques de productos que hayan sido abonados con criptomonedas, además de la identificación de clientes, sus criterios de contabilización, así como el tipo de cambio que aplican, el tratamiento de las monedas virtuales que reciben y la identificación de otras operaciones de la empresa en monedas virtuales.

Con la información que se recopile, el departamento de inspección tributaria podrá decidir si procede o no algún tipo de procedimiento de inspección en estas empresas. Por su parte, en el pan de control tributario para este año, haciendo ha anunciado que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por Internet y que los nuevos modelos de pago como los monederos electrónicos se vigilaría el uso de las monedas virtuales.

La agencia también dijo que potenciaria la utilización de unidades especiales de investigación y estudiará la incidencia fiscal de todas estas nuevas tecnologías como el caso el blockchain y las monedas digitales.

Hacienda envía requerimientos a más de 60 entidades de compraventa de bitcoins
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