La Unión Europea pone fin al anonimato del Bitcoin

Recientemente la Unión Europea aprobó una nueva ley contra el blanqueo de capitales que tiene como objetivo, eliminar el anonimato en el mercado de las monedas digitales como el caso del Bitcoin.

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Recientemente la Unión Europea aprobó una nueva ley contra el blanqueo de capitales que tiene como objetivo, eliminar el anonimato en el mercado de las monedas digitales como el caso del Bitcoin y con ello facilitar el acceso a los datos de quienes son propietarios reales de las empresas.

Los veintiocho miembros de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para establecer esta nueva ley, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, mientras que todos los países contarán con 18 meses para implementarlas en sus correspondientes legislaciones nacionales.

La Unión Europea pone fin al anonimato del Bitcoin

Básicamente lo que significa esta nueva normativa es que ahora las plataformas de negociación y proveedores que brindan servicios de monederos eléctricos, están obligadas a aplicar controles de diligencia similares a los que ya se exigen actualmente a las entidades bancarias, como el caso de la verificación de los clientes.

Cabe destacar que todas estas plataformas y servicios, tienen que registrarse, del mismo modo que las compañías de cambio de divisas, las oficinas de cobros de cheques, además de los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.

Por lo que respecta a las tarjetas de prepago, se rebaja de 250 a 150€ el importe desde el cual las personas que tengan criptomonedas tienen que ser identificados. Además de lo anterior, las modificaciones también incluyen el derecho de cualquier persona a acceder a la información de los clientes efectivos de empresas que tienen operaciones en el bloque comunitario.

La idea es que con esta medida se puede terminar con el anonimato de las empresas buzón, que son usadas frecuentemente para blanquear capitales, ocultar fondos y también eludir impuestos. La nueva ley también cuenta con criterios mucho más estrictos para la determinar si los países que no son miembros de las UE, representa un riesgo de blanqueo de dinero, así como medidas de vigilancia más fuertes en las transacciones que implican a nacionales de países considerados como de alto riesgo.

Finalmente, también se incluyen disposiciones para incrementar la protección de personas que revelen datos sobre el blanqueo de capitales, como el derecho al anonimato.

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